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    長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會的催告通知
    
                    
    作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時間：2009-12-23 09:24:40					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				　　股票簡稱：長江精工(13.75,-0.71,-4.91%) 股票代碼：600496 編號：臨2007-022
      

      
　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會的催告通知
      

      
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
      

      
　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年4月18日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)公告2006年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）的催告通知。
      

      
　　一、召開會議基本情況
      

      
　　1、會議召集人：長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
      

      
　　2、會議時間：現(xiàn)場會議召開時間為2007年5月10日下午14點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。
      

      
　　3、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：安徽省六安市公司會議室（六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園）。
      

      
　　4、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
      

      
　　二、會議議題
      

      
　　1、審議《公司2006年度董事會工作報告》；
      

      
　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；
      

      
　　3、審議《公司獨(dú)立董事2006年度工作報告》；
      

      
　　4、審議《公司2006年度財務(wù)決算報告》；
      

      
　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》；
      

      
　　6、審議公司2006年度報告及摘要；
      

      
　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度會計審計機(jī)構(gòu)的議案》；
      

      
　　8、審議《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》；
      

      
　　9、審議《關(guān)于控股子公司重大資產(chǎn)購買的議案》；
      

      
　　10、審議《關(guān)于將部分閑置募集資金繼續(xù)臨時補(bǔ)充公司流動資金的議案》（詳見2007年4月13日的公司公告，編號：臨2007-014）；
      

      
　　11、審議《公司關(guān)聯(lián)交易制度》；
      

      
　　12、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案》。
      

      
　　以上除第10項議案外的其他議案內(nèi)容詳見2007年4月18日的《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
      

      
　　三、出席會議的對象
      

      
　　1、本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及法律顧問。
      

      
　　2、本次股東大會的股權(quán)登記日為2007年4月27日（周五）。截止2007年4月27日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
      

      
　　四、會議登記方法
      

      
　　登記方式：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書附后，附件1）
      

      
　　登記時間：2007年5月8日－5月9日（8：30－17：00）
      

      
　　登記地址：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司證券部
      

      
　　聯(lián)系人：程偉、張珊珊
      

      
　　聯(lián)系電話：0564-3631386、0564-3633648
      

      
　　傳真：0564-3631386
      

      
　　郵編：237161
      

      
　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項
      

      
　　1、本次大會網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007年5月10日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)；
      

      
　　2、在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
      

      
　　六、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
      

      
　　1、審議《公司2006年度董事會工作報告》―――1
      

      
　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》―――2
      

      
　　3、審議《公司獨(dú)立董事2006年度工作報告》―――3
      

      
　　4、審議《公司2006年度財務(wù)決算報告》―――4
      

      
　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》―――5
      

      
　　6、審議公司2006年度報告及摘要―――6
      

      
　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度會計審計機(jī)構(gòu)的議案》―――7
      

      
　　8、審議《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》―――8
      

      
　　9、審議《關(guān)于控股子公司重大資產(chǎn)購買的議案》―――9
      

      
　　10、審議《關(guān)于將部分閑置募集資金繼續(xù)臨時補(bǔ)充公司流動資金的議案》―――10
      

      
　　11、審議《公司關(guān)聯(lián)交易制度》―――11
      

      
　　12、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案》―――12
      

      
　　股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。
      

      
　　八、投票規(guī)則
      

      
　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。
      

      
　　九、其他事項
      

      
　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表差旅費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
      

      
　　特此公告
      

      
　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
      

      
　　董事會
      

      
　　2007年5月8日
      

      
　　附件1：
      

      
　　授權(quán)委托書
      

      
　　茲委托 先生/女士代表本人出席長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2007年5月10日召開的2006年度股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。
      

      
　　1、對關(guān)于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投贊成票；
      

      
　　2、對關(guān)于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投反對票；
      

      
　　3、對關(guān)于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投棄權(quán)票；
      

      
　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。
      

      
　　委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
      

      
　　委托人身份證號：受托人身份證號：
      

      
　　委托人持股數(shù)： 證券帳戶卡：
      

      
　　授權(quán)日期：2007年月日 
      

      
　　附件2：
      

      
　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
      

      
　　一、投票流程
      

      
　　1、投票代碼
      

      
　　2、表決議案
      

      
　　3、表決意見
      

      
　　二、投票舉例
      

      
　　股權(quán)登記日持有“長江精工”A股的投資者對公司的第一個議案《公司2006年度董事會工作報告》投同意票，其申報如下：
      

      
　　如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。
      

      
　　三、投票注意事項
      

      
　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報，表決申報不得撤單。
      

      
　　2、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
      

      
　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
      
			
    							
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