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    長江精工董事會臨時會議決議公告
    
                    
    作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時間：2009-12-23 09:24:45					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會2007年度第五次臨時會議決議公告
      

      
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
      
長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱”公司”、”本公司”）第三屆董事會2007年度第五次臨時會議于2007年6月11日上午以通訊方式召開，公司于2007年6月6日以電子郵件與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開會議的通知，本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，由董事以傳真方式會簽，審議通過了以下議案：
      
一、審議通過《關(guān)于收購浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司部分股權(quán)資產(chǎn)的議案》。
      
批準(zhǔn)了公司與龍凱建筑系統(tǒng)科技有限公司于2007年6月9日簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)《協(xié)議》約定，非關(guān)聯(lián)方龍凱建筑系統(tǒng)科技有限公司同意將合法持有、未帶任何限制條件的浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司；公司將以自有資金10,555,397.01元人民幣的價格受讓上述6%股權(quán)及相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)；本次股權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價格按照精工鋼構(gòu)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)溢價18％確定。根據(jù)精工鋼構(gòu)2006年審計報告，精工鋼構(gòu)截至2006年12月31日凈資產(chǎn)為160,637,528.36元人民幣，扣除2006年度分紅11,550,000.00元人民幣，溢價18％后，確認(rèn)6％股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為10,555,397.01元人民幣。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有精工鋼構(gòu)的股權(quán)將增加至73％。
      
表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
      
二、審議通過《關(guān)于上海拜特鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司資產(chǎn)購買的議案》。
      
批準(zhǔn)了全資子公司上海拜特鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司與上海臨滿經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)投資管理有限公司于2007年6月8日簽署的《房地產(chǎn)買賣合同》，根據(jù)《合同》約定，上海拜特鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司將向非關(guān)聯(lián)方上海臨滿經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)投資管理有限公司購買位于上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)的房產(chǎn)資產(chǎn)，具體為上海徐匯區(qū)田州路159號15單元（14-16層），該房產(chǎn)面積4255.22平方米，合同總金額51,062,640元人民幣。
      
表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
      
三、審議通過《關(guān)于為浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司控股子公司項目承接提供履約擔(dān)保的議案》。
      
同意為浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司控股子公司--浙江精工鋼結(jié)構(gòu)（澳門）有限公司擬承接的澳門威尼斯人度假村大酒店5，6期項目提供履約擔(dān)保，并授權(quán)董事長簽署擔(dān)保協(xié)議。該項目總用鋼量約為7800噸，合同總價約為138,835,880澳門元。
      
表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發(fā)表了同意的獨立意見。
      
四、審議通過《關(guān)于為全資子公司佛山三水長江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。（詳見公司臨時公告，公告編號：臨2007-026）
      
表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發(fā)表了同意的獨立意見。
      
特此公告
      

      
長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
      
董事會
      
2007年6月12日
      
 
      
			
    							
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