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    東南網(wǎng)架（002135）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
    
                    
    作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時(shí)間：2009-12-23 09:24:45					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				《轉(zhuǎn)載》
      
    證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2007-001
      
　　
      
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
      
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
      
　　
      
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2007年6月22日以電 子郵件方式發(fā)出通知，并通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)，于2007 年6月30
      
　　日上午9：00點(diǎn)浙 江東南網(wǎng)架股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，公司監(jiān)
      
　　事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的 規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭明明先生主持召開(kāi)。與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了
      
　　審議、表決，形成如下決議：
      
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》； 會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》， 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司股票發(fā)行
      
　　的核準(zhǔn)情況及股票發(fā)行的實(shí)際結(jié)果,以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特
      
　　別規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)經(jīng)審議決定對(duì)公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，該議案 尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。修改后的《公司章程》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
      
　　www.cninfo. com.cn。
      
　　表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議代表的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 二、審議通過(guò)《關(guān)于公司工商變更手續(xù)的議案》；
      
　　會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司工商變更手續(xù)的議案》，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
      
　　“證監(jiān)發(fā)行字[2007] 92號(hào)”文核準(zhǔn)，公司5000萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已完成，
      
　　公司按規(guī)定應(yīng)辦理完畢工商登記變更手續(xù)，變更注冊(cè)資本為20000萬(wàn)元。本議案需提 交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
      
　　表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議代表的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 三、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議
      
　　案》；
      
　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的 議案》 ,并進(jìn)行公告。《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
      
　　的的公告》見(jiàn)東南網(wǎng)架(2007)002 號(hào)公告。
      
　　表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議代表的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 四、審議通過(guò)《關(guān)于本次募集資金使用的議案》；
      
　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本次募集資金使用的議案》, 公司將運(yùn)用本次募集資金 投入于“超高層全鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目、東南（成都）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、大
      
　　型體育及會(huì)展類(lèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)技改項(xiàng)目”等三個(gè)項(xiàng)目，總投資額為 35,056.50 萬(wàn)元。公
      
　　司將嚴(yán)格按照招股說(shuō)明書(shū)中承諾的用途使用，本次實(shí)際募集資金凈額超過(guò)項(xiàng)目投資 計(jì)劃部分共計(jì) 10,502.58
      
　　萬(wàn)元，根據(jù)《招股說(shuō)明書(shū)》計(jì)劃安排，將用于補(bǔ)充公司流動(dòng) 資金。
      
　　表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議代表的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司內(nèi)審制度〉的議案》
      
　　會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司內(nèi)審制度〉的議案》， 同意對(duì)《公司內(nèi)審制度》 進(jìn)行修改,修改后的《公司內(nèi)審制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
      
　　www.cninfo.com.cn。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
      
　　六、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》 會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于制定〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》，同意公司制定《投
      
　　資者關(guān)系管理制度》,制定后的《投資者關(guān)系管理制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊 www.
      
　　cninfo. com.cn。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
      
　　會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度》， 同意《信息披露管理制度》
      
　　進(jìn)行修改，修訂后的《信息披露管理制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊 www. cninfo.com.cn。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 八、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
      
　　會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》， 同意《募集資金管 理制度》進(jìn)行修改，修訂后的《募集資金管理制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊 www.
      
　　cninfo. com.cn。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 九、審議通過(guò)《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》；
      
　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，
      
　　并進(jìn)行公告，該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公
      
　　司綜合授信提供擔(dān)保的公告》見(jiàn)東南網(wǎng)架(2007)003 號(hào)公告。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
      
　　十、審議通過(guò)《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司流動(dòng)資金授信提供擔(dān)保的議案》；
      
　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司流動(dòng)資金授信提供擔(dān)保的議 案》，該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司流動(dòng)
      
　　資金授信提供擔(dān)保的公告》見(jiàn)東南網(wǎng)架(2007)004 號(hào)公告。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 十一、審議通過(guò)《關(guān)于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購(gòu)合同的議案》
      
　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購(gòu)合同的議案》, 董 事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢實(shí)施了回避表決。
      
　　該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。《關(guān)于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購(gòu) 合同的公告》見(jiàn)東南網(wǎng)架(2007)005 號(hào)公告。
      
　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 十二、審議《關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告與整改計(jì)劃的議案》
      
　　會(huì)議審議了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司“加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”自查 事項(xiàng)報(bào)告》和《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司“加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)
      
　　告與整改計(jì)劃》,同意該《自查事項(xiàng)報(bào)告》和《自查報(bào)告與整改計(jì)劃》,并進(jìn)行公告、 接受社會(huì)各界人士評(píng)議。《自查報(bào)告與整改計(jì)劃》見(jiàn)東南網(wǎng)架(2007)006
      
　　號(hào)公告,《自 查情況說(shuō)明》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 十三、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi) 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
      
　　會(huì)議審議了《關(guān)于提議召開(kāi) 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》, 會(huì)議決定
      
　　2007 年 7 月 21 日召開(kāi) 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議有關(guān)事項(xiàng)。《關(guān)于召開(kāi) 2007
      
　　年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》見(jiàn)東南網(wǎng)架(2007)007 號(hào)公告。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
      
　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于審議聘任方建坤為公司副總經(jīng)理的議案》 會(huì)議審議了《關(guān)于審議聘任方建坤為公司副總經(jīng)理的議案》, 同意聘任方建坤 為公司副總經(jīng)理。
      
　　表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 上述第一、二、九、十、十一項(xiàng)議案須提交 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
      
　　
      
　　特此公告
      
　　
      
　　
      
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 董事會(huì)
      
　　2007 年 7 月 2 日 附件一：方建坤簡(jiǎn)歷
      
　　方建坤，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，35 歲，大學(xué)，工程師，一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。
      
　　方建坤先生主要從事鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架設(shè)計(jì)工作，包括深圳機(jī)場(chǎng)、廣東人民體育場(chǎng)看臺(tái)、 東莞體育中心、上海大眾汽車(chē)廠房、西安城運(yùn)體育館、珠海國(guó)際航空航天博覽會(huì)展
      
　　館、大慶體育館、雅戈?duì)枙?huì)展中心、義烏國(guó)際會(huì)展中心、杭州大劇院等鋼結(jié)構(gòu)工程 項(xiàng)目。曾任東南集團(tuán)技術(shù)部副經(jīng)理，設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)。
      
　　附件二：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關(guān)于公司章程的修正案
      
　　公司上市工作已經(jīng)完成，根據(jù)公司已做出的承諾及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司 章程修改如下：
      
　　一、對(duì)章程第二條進(jìn)行修改
      
　　原第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。
      
　　公司系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組浙上市[2001]119號(hào)《關(guān)于同意
      
　　發(fā)起設(shè)立浙江東南網(wǎng)架股份有限公司的批復(fù)》設(shè)立，在浙江省工商行政管理局注冊(cè) 登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：3300001008392。
      
　　現(xiàn)改為
      
　　第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
      
　　“公司”）。 公司系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組浙上市[2001]119號(hào)《關(guān)于同意
      
　　發(fā)起設(shè)立浙江東南網(wǎng)架股份有限公司的批復(fù)》設(shè)立，在浙江省工商行政管理局注冊(cè) 登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：3300001012101。
      
　　二、對(duì)章程第三條進(jìn)行修改
      
　　原第三條 公司于〖 〗年〖 〗月〖 〗日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股〖 〗 股，于〖 〗年 月〖 〗 日在〖
      
　　〗上市。
      
　　現(xiàn)改為
      
　　第三條 公司于 2007 年 4 月 17 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì) 公眾發(fā)行人民幣普通股 50，000，000 股，于 2007
      
　　年 5 月 30 日在深圳證券交易所上 市。
      
　　二、 對(duì)章程第六條進(jìn)行修改
      
　　原第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣〖 〗元。 現(xiàn)改為
      
　　第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 20000 萬(wàn)元。
      
　　三、對(duì)章程第十七條進(jìn)行修改
      
　　原第十七條 公司發(fā)行的股份，在〖 〗集中存管。 現(xiàn)改為
      
　　第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登 記存管部集中存管。
      
　　五、 對(duì)章程第十九條進(jìn)行修改
      
　　原 第十九條 公司股份總數(shù)為〖 〗，全部為普通股。 現(xiàn)改為
      
　　第十九條 公司股份總數(shù)為 200，000，000 股，全部為普通股。 六、 新增加第三十條
      
　　第三十條 公司股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。 公司不得修改公司章程中的此款規(guī)定。
      
　　七、對(duì)章程第八十條進(jìn)行修改
      
　　原第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途 徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供
      
　　便利。
      
　　現(xiàn)改為
      
　　第八十一條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑， 包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。
      
　　股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)安排通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)
      
　　網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會(huì)提供便利：
      
　　（一）公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢 價(jià)達(dá)到或超過(guò)百分之二十的；
      
　　（二）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì) 的資產(chǎn)總額百分之三十的；
      
　　（三）股東以其持有的公司股權(quán)或?qū)嵨镔Y產(chǎn)償還其所欠該公司的債務(wù)；
      
　　（四）對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；
      
　　（五）對(duì)中小投資者權(quán)益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
      
　　公司應(yīng)通過(guò)多種形式向中小投資者做好議案的宣傳和解釋工作，并在股東大會(huì)
      
　　召開(kāi)前三個(gè)交易日內(nèi)至少刊登一次股東大會(huì)提示性公告。 八、對(duì)章程第八十二條進(jìn)行修改
      
　　原第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決
      
　　議，可以實(shí)行累積投票制。 現(xiàn)改為
      
　　第八十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。 股東大會(huì)就選舉兩名及以上的董事或監(jiān)事時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)
      
　　的決議，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。
      
　　前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選 董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向
      
　　股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      
　　九、對(duì)章程第一百零四條進(jìn)行修改
      
　　原第一百零四條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 現(xiàn)改為
      
　　第一百零五條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
      
　　對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)、或未能維護(hù)上市公司和中小 投資者合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之一以上股份的股東可向
      
　　公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑 事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議進(jìn)
      
　　行討論，并將討論結(jié)果予以披露。
      
　　十、 對(duì)章程第一百二十四條進(jìn)行修改
      
　　原第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理〖人數(shù)〗名，由董事會(huì)聘任或解聘。
      
　　公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和核心技術(shù)人員為公司高級(jí)
      
　　管理人員。 現(xiàn)改為
      
　　第一百二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
      
　　公司設(shè)副總經(jīng)理 2 到 5 名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。
      
　　十一、對(duì)章程第一百五十四條進(jìn)行修改
      
　　原第一百五十四條 公司可以以現(xiàn)金或股票形式分配利潤(rùn)。 現(xiàn)改為
      
　　第一百五十五條 公司可以以現(xiàn)金或股票形式分配利潤(rùn)。公司的利潤(rùn)分配應(yīng)
      
　　當(dāng)持續(xù)、穩(wěn)定。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù) 經(jīng)營(yíng)能力。
      
　　十二、對(duì)章程第一百六十九條進(jìn)行修改
      
　　原第一百六十九條 公司指定《》、《》和巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和和其 他需要披露信息的媒體。
      
　　現(xiàn)改為
      
　　第一百七十條 公司指定《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。
      
　　公司章程除上述內(nèi)容修改外，其他條款均不變			
    							
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