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    長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
    
                    
    作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時(shí)間：2009-12-23 10:03:00					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				
      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
      
2008年08月08日      來(lái)源：上海證券報(bào)      作者：
      
股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江精工         股票代碼：600496         編號(hào)：臨2008-021 
      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
      

      
第三屆董事會(huì)2008年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
      

      
暨召開(kāi)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
      

      
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
      

      
一、會(huì)議召開(kāi)情況
      

      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會(huì)2008年度第五次臨時(shí)會(huì)議于2008年8月6日上午以通訊方式召開(kāi)，公司于2008年8月3日以電子郵件與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開(kāi)會(huì)議的通知，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，由董事以傳真方式會(huì)簽，審議通過(guò)了以下議案：
      

      
1、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
      

      
《公司章程》第八十二條原為：
      

      
第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
      

      
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。
      

      
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      

      
董事候選人由董事會(huì)提名，換屆的董事候選人由上一屆董事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提名的人士，可作為董事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的董事人數(shù)。
      

      
監(jiān)事候選人由監(jiān)事會(huì)提名，換屆的監(jiān)事候選人由上一屆監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提名的人士，可作為監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的應(yīng)由股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事的人數(shù)。監(jiān)事中的職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。
      

      
現(xiàn)修改為：
      

      
第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
      

      
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。
      

      
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      

      
董事候選人由董事會(huì)提名，換屆的董事候選人由上一屆董事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東提名的人士，可作為董事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的董事人數(shù)。
      

      
監(jiān)事候選人由監(jiān)事會(huì)提名，換屆的監(jiān)事候選人由上一屆監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東提名的人士，可作為監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的應(yīng)由股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事的人數(shù)。監(jiān)事中的職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。
      

      
本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
      

      
2、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
      

      
《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》第二十四條原為：
      

      
第二十四條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
      

      
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。
      

      
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      

      
董事候選人由董事會(huì)提名，換屆的董事候選人由上一屆董事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提名的人士，可作為董事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的董事人數(shù)。
      

      
監(jiān)事候選人由監(jiān)事會(huì)提名，換屆的監(jiān)事候選人由上一屆監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提名的人士，可作為監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的應(yīng)由股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事的人數(shù)。監(jiān)事中的職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。
      

      
提案人應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提供候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況以及相關(guān)的證明材料，由董事會(huì)對(duì)提案進(jìn)行審核，對(duì)于符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的提案，應(yīng)提交股東大會(huì)討論，對(duì)于不符合上述規(guī)定的提案，不提交股東大會(huì)討論，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      

      
現(xiàn)修改為：
      

      
第二十四條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
      

      
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。
      

      
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      

      
董事候選人由董事會(huì)提名，換屆的董事候選人由上一屆董事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東提名的人士，可作為董事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的董事人數(shù)。
      

      
監(jiān)事候選人由監(jiān)事會(huì)提名，換屆的監(jiān)事候選人由上一屆監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東提名的人士，可作為監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。提案中候選人人數(shù)不得超過(guò)公司章程規(guī)定的應(yīng)由股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事的人數(shù)。監(jiān)事中的職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。
      

      
提案人應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提供候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況以及相關(guān)的證明材料，由董事會(huì)對(duì)提案進(jìn)行審核，對(duì)于符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的提案，應(yīng)提交股東大會(huì)討論，對(duì)于不符合上述規(guī)定的提案，不提交股東大會(huì)討論，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
      

      
本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
      

      
3、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
      

      
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》第二十一條原為：
      

      
第二十一條 召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在定期會(huì)議十日前、臨時(shí)會(huì)議三個(gè)工作日以前將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。
      

      
情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。
      

      
現(xiàn)修改為：
      

      
第二十一條 召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在定期會(huì)議十日前、臨時(shí)會(huì)議三日以前將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。
      

      
情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。
      

      
本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
      

      
4、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》。
      

      
《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》第十三條原為：
      

      
第十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司每月的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，隨時(shí)報(bào)告重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況等。總經(jīng)理必須保證報(bào)告的真實(shí)性。
      

      
重大合同是指標(biāo)的額超過(guò)1000萬(wàn)元的銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同和外協(xié)加工合同，標(biāo)的額超過(guò)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn)購(gòu)置合同，固定資產(chǎn)原值超過(guò)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn)處置合同，所有借款和擔(dān)保合同，董事會(huì)認(rèn)為屬于重大合同的其他合同。
      

      
現(xiàn)修改為：
      

      
第十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司每月的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，隨時(shí)報(bào)告重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況等。總經(jīng)理必須保證報(bào)告的真實(shí)性。
      

      
重大合同是指標(biāo)的額超過(guò)1000萬(wàn)元的銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同和外協(xié)加工合同，標(biāo)的超過(guò)500萬(wàn)元的境外投資項(xiàng)目合同，標(biāo)的額超過(guò)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn)購(gòu)置合同，固定資產(chǎn)原值超過(guò)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn)處置合同，所有借款和擔(dān)保合同，董事會(huì)認(rèn)為屬于重大合同的其他合同。
      

      
本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
      

      
5、審議通過(guò)《關(guān)于為公司控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告，公告編號(hào)：臨2008-022）。
      

      
本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
      

      
6、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
      

      
本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
      

      
二、關(guān)于召開(kāi)公司2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)情況
      

      
下面將召開(kāi)公司2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
      

      
（一） 召開(kāi)會(huì)議基本情況
      

      
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
      

      
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年8月23日（周六）上午9：00，會(huì)議簽到時(shí)間為上午8：30至9：00。
      

      
3、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江精工工業(yè)園公司會(huì)議室。
      

      
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)。
      

      
（二） 會(huì)議審議事項(xiàng)
      

      
1、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
      

      
2、審議《關(guān)于修改<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
      

      
3、審議《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
      

      
4、審議《關(guān)于為公司控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》；
      

      
5、審議《關(guān)于募集資金使用情況和調(diào)整剩余募集資金投向的議案》（詳見(jiàn)公司2008年6月20日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告，公告編號(hào)：臨2008-016）。
      

      
（三） 會(huì)議出席對(duì)象
      

      
1、截止2008年8月19日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
      

      
2、公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
      

      
（四） 會(huì)議登記辦法
      

      
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；法人股東代表憑法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶卡、持股憑證及出席者本人身份證進(jìn)行登記；代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶卡、持股憑證及出席者本人身份證進(jìn)行登記。
      

      
異地股東可在登記截止前用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
      

      
2、集中登記時(shí)間：2008年8月20、21日上午8：30-11：30，下午1：00-4：30。
      

      
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
      

      
（五） 其他
      

      
1、聯(lián)系方式
      

      
聯(lián)系地址：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江精工工業(yè)園
      

      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司證券部
      

      
郵政編碼：237161
      

      
聯(lián)系人：程偉、徐德森、張姍姍
      

      
聯(lián)系電話：0564-3633648、0564-3631386
      

      
傳真：0564-3631386
      

      
2、會(huì)期半天，出席者交通費(fèi)、食宿自理。
      

      
（六） 附件
      

      
授權(quán)委托書(shū)。
      

      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
      

      
董事會(huì)
      

      
2008年8月8日
      

      
附件：
      

      
授權(quán)委托書(shū)
      

      
茲委托     先生/女士代表本人出席長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2008年8月23召開(kāi)的2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。
      

      
1、對(duì)關(guān)于召開(kāi)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（    ）審議事項(xiàng)投贊成票；
      

      
2、對(duì)關(guān)于召開(kāi)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（    ）審議事項(xiàng)投反對(duì)票；
      

      
3、對(duì)關(guān)于召開(kāi)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（    ）審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；
      

      
4、對(duì)1-3項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可（不可）按自己的意愿表決。
      

      
委托人（簽字）：             受托人（簽字）：
      

      
委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：
      

      
委托人持股數(shù)：             證券帳戶卡：
      

      
                                     授權(quán)日期：2008年 月 日
      

      
股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江精工        股票代碼：600496         編號(hào)：臨2008-022
      

      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于
      

      
為公司控股子公司提供融資擔(dān)保的公告
      

      
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
      

      
一、擔(dān)保情況概述
      

      
公司于2008年8月6日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)2008年度第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為公司控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》。應(yīng)公司部分控股子公司要求，公司擬對(duì)其因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求提出的融資提供擔(dān)保，具體如下：
      

      

      

      
擬擔(dān)保企業(yè)名稱及擔(dān)保內(nèi)容 
      
貸款銀行 
      
擔(dān)保額度 
      
備注 
      

      

      

      

      
浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工空間特鋼結(jié)構(gòu)有限公司的整體授信（其中貿(mào)易融資和各類保函1.6億元） 
      
上海浦東發(fā)展銀行紹興城東支行 
      
2億元 
      
連帶責(zé)任擔(dān)保 
      

      

      

      

      
浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司的授信 
      
廣東發(fā)展銀行蕭東支行 
      
4200萬(wàn)元 
      
連帶責(zé)任擔(dān)保 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
上表所列融資擔(dān)保額度經(jīng)董事會(huì)審議后，擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，上述擔(dān)保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，擔(dān)保有效期為不超過(guò)12個(gè)月。在該等額度內(nèi)，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)人簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。超過(guò)該等額度的其他擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或者股東大會(huì)另行審議后實(shí)施。
      

      
董事會(huì)表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。公司獨(dú)立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛(ài)蘭女士發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
      

      
二、被擔(dān)保人基本情況：
      

      
浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：錢(qián)衛(wèi)軍，注冊(cè)資本800萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、施工安裝等。截止2007年12月31日，總資產(chǎn)177289.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)19174.50萬(wàn)元，2007年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234743.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3939.13萬(wàn)元（均經(jīng)審計(jì)）。
      

      
浙江精工輕鋼建筑工程有限公司，注冊(cè)地：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：陳水福，注冊(cè)資本900萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及新型墻體材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、施工安裝等。截止2007年12月31日，總資產(chǎn)38353.13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7739.01萬(wàn)元，2007年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74022.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5312.20萬(wàn)元（均經(jīng)審計(jì)）。
      

      
浙江精工空間特鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：陳國(guó)棟，注冊(cè)資本550萬(wàn)美元，主要從事空間桁架鋼結(jié)構(gòu)、風(fēng)塔、橋梁特種鋼結(jié)構(gòu)等的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、施工安裝等。截止2007年12月31日，總資產(chǎn)23118.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4765.51萬(wàn)元，2007年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50708.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2115.99萬(wàn)元（均經(jīng)審計(jì)）。
      

      
三、董事會(huì)對(duì)擔(dān)保的意見(jiàn)
      

      
浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工空間特鋼結(jié)構(gòu)有限公司是公司所控制重要的專業(yè)公司，因資金周轉(zhuǎn)的需要，擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)融資。銀行對(duì)其融資條件比較靈活、優(yōu)惠，能有效地降低企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，支持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同時(shí)，公司提供擔(dān)保后，辦理貸款及開(kāi)票、付匯等業(yè)務(wù)將手續(xù)簡(jiǎn)便。故董事會(huì)同意公司為上述兩公司提供銀行融資擔(dān)保。
      

      
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
      

      
截至本公告日止，公司的實(shí)際對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為45000萬(wàn)元人民幣（全部為公司所控制企業(yè)），無(wú)逾期擔(dān)保的情況。
      

      
五、備查文件
      

      
第三屆董事會(huì)2008年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議。
      

      
長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
      

      
董事會(huì)
      

      
2008年8月8日
      

      
 
      
 
      
 
      
		
				
				

            
      				
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