中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會
建筑鋼結(jié)構(gòu)分會主辦
新春伊始，中冶集團(tuán)董事會于2月11日—12日在集團(tuán)總部召開。會議明確了中冶集團(tuán)2011年董事會工作要點。
會議指出，2011年是國家“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是公司“三五”規(guī)劃的起步之年。由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩，鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨兼并重組、節(jié)能減排、技術(shù)改造三大問題，既給公司的傳統(tǒng)主業(yè)帶來了較大影響，又為公司轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量創(chuàng)造了新的機(jī)遇。2011年，董事會將認(rèn)真貫徹落實國資委“十二五”時期中央企業(yè)改革發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體思路，全面分析面臨的形勢和存在的問題，圍繞七項重點工作，推動公司科學(xué)發(fā)展再上一個新的臺階。
第一，結(jié)合國家“十二五”規(guī)劃，一季度出臺公司“三五”規(guī)劃。從科學(xué)編制規(guī)劃入手，組織好發(fā)展規(guī)劃的實施工作。
第二，認(rèn)真落實中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議精神，切實做強(qiáng)做優(yōu)企業(yè)。圍繞“做強(qiáng)做優(yōu)中央企業(yè)、培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)”的核心目標(biāo)，把工作的著力點放在做強(qiáng)做優(yōu)上，提升企業(yè)整體素質(zhì)和核心競爭力。突出主業(yè)發(fā)展；培育一批具有國際競爭力的優(yōu)秀子企業(yè)；發(fā)掘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展機(jī)會；大力實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略。
第三，加強(qiáng)集團(tuán)管控力，樹立上市公司良好形象。以戰(zhàn)略設(shè)計型的管控模式加強(qiáng)對子企業(yè)的科學(xué)管控，加強(qiáng)總部職能建設(shè)，努力促進(jìn)公司總部管控能力的提高。
努力以良好的經(jīng)營業(yè)績?yōu)楣蓶|提供持續(xù)穩(wěn)定的回報，確保公司合法合規(guī)運營，注重公司發(fā)展的穩(wěn)健；作好投資者關(guān)系和市值管理，改善與投資者的關(guān)系，增強(qiáng)投資者的信心，把履行社會責(zé)任與公司長遠(yuǎn)發(fā)展緊密結(jié)合，樹立上市公司的良好形象。
第四，完善經(jīng)濟(jì)增加值考核，提高企業(yè)價值創(chuàng)造能力。進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)增加值考核體系，將經(jīng)濟(jì)增加值考核貫徹到公司對各級子企業(yè)的經(jīng)營考核中去；建立健全全員業(yè)績考核體系。發(fā)揮考核對提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)價值創(chuàng)造能力的導(dǎo)向作用。
第五，完善公司治理，規(guī)范公司運作。加強(qiáng)董事會規(guī)范與效能運作的制度建設(shè)；進(jìn)一步完善董事會決策事項的跟蹤落實反饋機(jī)制；以建立審議決策事項的董事個人責(zé)任制為重點，做好董事會與董事評價工作，健全配合監(jiān)事會開展當(dāng)期監(jiān)督的工作機(jī)制；進(jìn)一步完善董事之間、董事會與管理層之間的溝通和交流機(jī)制；進(jìn)一步完善子企業(yè)的組織架構(gòu)；繼續(xù)探索董事會建設(shè)與發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用、職工民主管理相結(jié)合。在促進(jìn)董事會規(guī)范運作的同時，努力提高工作效率。
第六，加強(qiáng)風(fēng)險管控，關(guān)注公司經(jīng)營管理中的重點問題。一是進(jìn)一步建立健全全面風(fēng)險管理體系。加大對重大風(fēng)險和重要風(fēng)險點的管控；推動子企業(yè)提升風(fēng)險管控能力。二是建立健全“誰決策，誰負(fù)責(zé)”、“誰建設(shè)，誰負(fù)責(zé)”、“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制度。按照分類決策的職責(zé)權(quán)限，明確落實責(zé)任主體；對董事會決策事項，明確落實決策流程上的各環(huán)節(jié)的責(zé)任人；在項目建設(shè)中認(rèn)真落實項目法人責(zé)任制和部門責(zé)任制，建立“誰建設(shè)，誰負(fù)責(zé)”、“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任約束與追究制度。三是高度關(guān)注財務(wù)風(fēng)險。著重控制資產(chǎn)負(fù)債率、帶息負(fù)債、存貨和應(yīng)收賬款等；特別關(guān)注現(xiàn)金流的管理；加強(qiáng)成本控制，嚴(yán)控費用支出。采取有效措施努力將各項指標(biāo)控制在國資委下達(dá)的目標(biāo)以內(nèi)。四是嚴(yán)格控制資金風(fēng)險。重點關(guān)注資金的籌劃和墊資項目的資金回收，積極拓寬融資渠道，加強(qiáng)銀企合作，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。五是高度關(guān)注高風(fēng)險投資項目。做好房地產(chǎn)項目風(fēng)險防范措施的梳理制訂；加大海外投資項目的風(fēng)險管控。六是解決歷史遺留問題。采取有效措施加強(qiáng)對虧損子企業(yè)的扭虧增盈力度；加快解決制約企業(yè)發(fā)展的歷史遺留問題，抓緊清理歷史欠帳，認(rèn)真處理低效無效資產(chǎn)和虧損企業(yè)。七是努力解決內(nèi)部競爭問題。健全并落實解決內(nèi)部競爭協(xié)調(diào)機(jī)制。采取有針對性的經(jīng)營策略，推進(jìn)子企業(yè)走專業(yè)化經(jīng)營、差異化發(fā)展道路。
第七、發(fā)揮董事會在高級管理人員隊伍建設(shè)中的重要作用。（來源：）
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